Everton bağlantılı Putin dostu Alisher Usmanov’un düzinelerce lüks evine ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında Alman polisi baskın düzenledi

ALMAN polisleri, kara para aklama soruşturması kapsamında Putin’in yandaşlarından Alisher Usamanov ile bağlantılı düzinelerce eve baskın düzenledi.

Premier Lig kulübü Everton ile yakın bağları olan Rus oligark Usamanov, Almanya’daki mali durumuyla ilgili iki ayrı soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

5

5

Frankfurt ve Münih’teki savcılar, baskınların 2017 ve 2022 yılları arasında çeşitli fon işlemlerinin kökenini gizlemek için “geniş ve karmaşık şirketler ve şirketler ağını” kullandığından şüphelenilen bir Rus işadamını hedef aldığını söyledi.

Yapılan açıklamada, işlemlerin “çok haneli milyon avroluk bir meblağa” ulaştığına inanılıyor.

Münih eyalet savcısı, bir Rus vatandaşının ve diğer dört şüphelinin konutuna baskın düzenlendiğini söyledi.

Yetkililer şüpheliyi yalnızca Rus bir işadamı olarak adlandırdı, ancak soruşturmaya dahil olan iki yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Usamanov’un kimliğini Associated Press’e doğruladı.

Savcının açıklamasına göre, milyarderin, Avrupa Birliği yaptırım listesine eklendikten sonra bile Yukarı Bavyera’da kendisine mali olarak bağlı mülkleri gözlemlemekle bir güvenlik şirketini görevlendirdiğinden şüpheleniliyor.

Bu güvenlik şirketine yaptığı ödemenin, donmuş fonların kullanımına ilişkin yasağı çiğnediği düşünülüyor.

Yaklaşık 250 polis memuru, yaptırımların ve kara para aklama kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Almanya genelinde 24 mülke baskın düzenledi.

Buna Usmanov’un Tegernsee kıyılarındaki Rottach-Egern’deki göl kenarındaki evi de dahildi.

Forbes’a göre çok çeşitli iş sektörlerinde faaliyet gösteren ve net değeri 12,8 milyar sterlin olan Usamanov, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde yaptırımlara tabi.

Münih savcıları, soruşturmalarının, mülkleri koruyan güvenlik şirketlerine yaptırım kurallarını ihlal ederek ödeme yapıldığı iddialarına odaklandığını söyledi.

Usmanov, 455 milyon sterlinlik süperyatı da dahil olmak üzere milyarlarca sterlin değerindeki varlığı başkalarının adına taşıyarak yaptırımlardan geçici olarak kaçtıktan sonra geldi.

Maden kralının sahip olduğu lüks İngiltere evleri ve uçakları da “uzun zaman önce” yasal tröstlere konmuştu, yardımcılar Mart ayında kalabalıktı.

Putin’i tanımaktan “gurur duyduğunu” söyleyen Özbek asıllı Usmanov, 3 Mart’ta İngiltere tarafından resmi olarak yaptırıma tabi tutulmuştu.

Sert önlemlerin, İngiliz toplumunda on yıllar boyunca biriktirdiği devasa servetini vuracağı umuluyordu.

İngiltere’deki geniş emlak portföyü, Kuzey Londra’daki Highgate’de 73 milyon sterlinlik bir malikane, her biri en az 20 milyon sterlin değerinde iki yakın ve Guildford, Surrey’de 30 milyon sterlinlik bir mülk içeriyor. Ayrıca 265 milyon sterlinlik özel jeti ve 4 milyon sterlinlik bir helikopteri var.

Ancak Usmanov’un servetini 16 yıl önce tröstlerini kurmaya başladığı zaman koruduğu ortaya çıktı.

Ancak Nisan ayında Alman makamları, onun 455 milyon sterlinlik süperyatı Dilbar’a el koydu.

Federal polis, “açık denizde gizlenme” soruşturmasının ardından yatın alıkonulduğunu duyurdu.

5

5

5