Araştırmacılar, Rusya ve Avrupa’dan gelen kirli paranın Dubai’deki gayrimenkulleri sular altında bıraktığını söylüyor

Biri, Vladimir Putin’in saldırı köpeği olarak görev yapan Çeçen savaş ağası Ramzan Kadırov ile bağlantılı bir Rus iş adamı. Bir diğeri, kokain kaçakçılığına karışan İrlandalı bir organize suç grubunun sözde lideri. Bir diğeri, bir şantaj merkezi haline gelen bir kripto para borsası işlettiği için Birleşik Devletler hazine departmanı yaptırımları altındaki bir Çek vatandaşı.

Yakın zamanda yayınlanan bir veri sızıntısı ve araştırma araştırma projesinde ortaya çıkan yüzlerce başka kişiyle birlikte ortak noktaları, kirli para için önemli bir merkez olarak ortaya çıkan Dubai’de mülk sahibi olmalarıdır.

Araştırmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) oluşturan yedi prenslikten biri olan Dubai, yalnızca 3,5 milyon kişilik bir varlık olmasına rağmen, küresel açık deniz gayrimenkullerinin yüzde 3’üne kadarını oluşturuyor.

Uzmanlar, Dubai’yi iyi okullar ve temiz hava için ev yapmaya karar vermediklerini söylüyor.

Washington merkezli İleri Savunma Araştırmaları Merkezi veya C4ADS, “Dubai emlak piyasası, uluslararası kleptokratlar, ulusötesi organize suçlar ve narkotik kaçakçılarından Rus oligarklarına kadar çok çeşitli diğer yasadışı aktörler için kilit bir sığınaktır” diyor. BAE’deki gizli kaynakların yardımıyla verileri elde eden tank.

“Bu ağlar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüksek gizlilik seviyelerinin faydalarını aramak için geliyor. [and] uygulamadaki boşluklar ve lüks mülkiyeti, haksız kazanılmış kazançları depolamak ve aklamak için bir araç olarak kullanmak.”

Araştırma, bu hafta C4ADS ve Norveçli haber kuruluşu tarafından yönetilen bir haber kuruluşları konsorsiyumu tarafından yayınlandı. E24 ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlaması proje.

Dubai’deki 800.000 mülkün neredeyse tamamına ilişkin verilere dayanan en son ifşaatlar, şehir devletinin golf sahaları, gece kulüpleri, kaliteli yemek ve sahil tatil yerlerinde kendilerini şımartırken paralarını saklayan zengin dolandırıcılar için lüks bir oyun alanı imajına katkıda bulunuyor.

Bu verileri anonim bir şekilde bağımsız olarak analiz eden bir akademik araştırmacı ekibine başkanlık eden Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nden Annette Alstadsæter, “Farklı vergi cennetleri farklı hizmetler sunuyor” dedi.

“Bazı vergi cennetleri, başka yerlerde bulunan varlıkların sahipliğini gizlemek için posta kutusu şirketlerine sahip olmak için kullanılıyor. Ama Dubai’de temel olarak paranızı kullanabilirsiniz; orada özelliklerde saklayabilir ve orada kullanabilirsiniz.”

Batı yaptırımlarından kaçınmak için yatlarını birkaç marinadan birine yanaştıran bir dizi Rus oligark. The Financial Times Geçen hafta Rus oligarklarının, Kremlin’i ve Ukrayna’nın sebepsiz işgalini sağlayanları cezalandırmaya çalışan batılı düzenleyicilerin incelemesinden kaçınmak için Londra’daki dairelerini Dubai mülkleriyle takas etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Birkaç yıl önce, C4ADS, yaptırımlar altındaki bireylerle bağlantılı 107 milyon dolardan (85 milyon £) fazla değere sahip 81 Dubai mülkü tespit etti.

Dubai’de zaten tehlikede olduğu bilinen ünlü yüksek profilli kişiler arasında, geçen yıl bir dizi YouTube videosunda Ankaralı üst düzey yetkililerle olan ilişkilerini açıklamaya başlayan, açık sözlü ve itiraf edilmiş bir Türk organize suç patronu olan Sedat Pekar da var.

Bir diğeri, eski Başbakan Boyko Borisov hükümetinin sırlarını ifşa ederek Sofya yetkililerine karşılık vermekle tehdit eden gözden düşmüş Bulgar kumarhane oligarkı Vasil Bozhkov.

Akademik araştırmacıların yeni verilerine göre 46 sayfalık kağıt , “Offshore Gayrimenkulün Sahibi Kim? Dubai emlak piyasasının dörtte birinden fazlasını veya yaklaşık 146 milyar dolar (117 milyar sterlin) değerinde mülkü yabancılar kontrol ediyor, bu da Londra’daki yabancıların sahip olduğu mülklerin yaklaşık iki katı.

Araştırmacılar, Dubai’de mülk sahibi olan Norveçlilerin yüzde 70’inin yasayı ihlal ettiğini ve bunları vergi makamlarına bildirmediğini ve yatırımcıların çoğunun varlıklarını gizlemek için Emirlik’i kullandığını öne sürdü.

BAE, yabancıların gayrimenkul sahibi olmasına izin vermiyor. Ancak Emirlik vatandaşı olmayanlar fiilen 99 yıllık kiralamalar kapsamında mülk satın alabilirler.

23.000 İngiliz ikinci ve Avrupa Birliği vatandaşları üçüncü en büyük grup olmak üzere, 35.000 kadar Hintli en büyük yabancı mal sahibi grubunu oluşturuyor.

Batı ve doğu Avrupa, İskandinavya, Baltıklar ve Balkanlar’dan 20’den fazla muhabir, tanınmış dolandırıcıları ve alaycıları bulmak için mülk sahiplerinin isimlerini eledi.

Muhabirlerden oluşan ekip, Kremlin’e yakın 100’den fazla Rus siyasi şahsiyeti, medya şahsiyeti ve oligark tespit etti. Kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzlukla suçlanan düzinelerce Avrupalı ​​da vardı, bunlardan bazıları kanundan kaçıyor.

Dubai’de mülk sahibi olan Ruslar arasında, güçleri son zamanlarda Ukrayna’da aşırı savaş suçları işlemekle suçlanan Bay Kadirov ile yakın olan, Çeçen asıllı zengin bir işadamı olan Ruslan Baisarov da var. Bir diğeri de, 2014 yılında Kremlin yanlısı güçlerin bölgenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Ukrayna’nın doğusunda liderlik pozisyonuna geçen Rus parlamentosu üyesi Alexander Borodai.

Diğer pahalı mülk sahipleri arasında, şu anda ABD yaptırımları altında olan ve geçen ay BAE tarafından varlıkları dondurulan boks dünyasıyla bağlantıları ile ün salmış İrlandalı gangster olduğu iddia edilen Daniel Kinahan yer alıyor.

Dubai emlak piyasası, uluslararası kleptokratlar, ulusötesi organize suçlar ve çok sayıda diğer yasadışı aktör için önemli bir sığınaktır.

Gelişmiş Savunma Çalışmaları Merkezi

Suçlular ve şantajcılar tarafından kullanıldığı iddia edilen bir kripto para piyasasının Çek yöneticisi Tibor Bokor, geçen ay ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu. Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan bir Slovak vatandaşı olan Miroslav Vyboh’un da Dubai’de mülkü var, ancak bir temsilci OCCRP’ye orada hiç yaşamadığını ve satmak istediğini söyledi.

Polis tarafından vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan İtalyan et endüstrisi devi Francesco Giordano’nun Dubai’de birkaç dairenin ortak sahibi olduğu bildiriliyor.

Dubai, defterlerini açmak ve en zengin dolandırıcıların paralarını kıyılarında saklamasına izin vermekten vazgeçme konusunda çok az isteklilik gösterdi. Uzmanlar, Dubai’ye gelen ve Dubai’den gelen finansal işlemlere yönelik batı yaptırımlarının Dubai’yi çökertmeye zorlamanın tek yolu olabileceğini öne sürüyorlar.

Alstadsæter, “En son araştırma, gizliliğin ne kadar kötü olduğunu gösteren kanıtlar zincirindeki bir başka kanıttır” dedi. “Gizlilik kötüdür. Gizlilik, vergi kaçakçılığının yanı sıra yolsuzluğu, kara para aklamayı ve hatta terörün finansmanını da mümkün kılıyor.”